Anuncio del Grupo sobre las Normas Relevantes para el Establecimiento Especial del Departamento de Supervisión

Con el fin de fortalecer aún más la gestión de los activos (financieros y materiales) del grupo y de cada sucursal, gestionar todos los aspectos de los activos que se pueden perder y supervisar realmente en el lugar, para que cada puesto o el departamento de supervisión pueda detectar problemas. y prevenir malas situaciones en el tiempo sucedió. Por lo tanto, sobre la base del "Reglamento sobre el Fortalecimiento Adicional del Inventario Financiero y el Muestreo de Materiales" [2007] No. 3, el Grupo creó especialmente un departamento de supervisión para la gestión.

1. Supervisores:

Responsable: Zhang Weimin

Personal departamental: Departamento de Finanzas del Grupo, y los directores de oficina de cada sucursal son enviados para participar en cualquier momento según sea necesario.

2. Objeto de la supervisión: todos los cargos que puedan perder intencional o involuntariamente el patrimonio social.

1. Departamento de Compras: La calidad correspondiente de los artículos comprados y la razonabilidad del precio correspondiente.

2. Los compradores y vendedores utilizan sus puestos para beneficio personal.

3. Departamento de producción:

①El uso de materias primas y auxiliares y materiales de la máquina está en su lugar

②Operación estándar del enlace de recolección

③Residuos de materias primas y auxiliares y embalaje de materiales de máquinas.

4. Departamento de Inspección de Calidad:

① Inspección de productos terminados.

② Inspección de herramientas de medición como balanzas electrónicas y balanzas de suelo.

5. Laboratorio: Inspección de materias primas y aceite.

6. Finanzas: Consulte todo tipo de gastos (reembolso de gastos, endeudamiento), facturación, aprobación, auditoría y otros enlaces.

7. Almacén:

①El custodio deberá inspeccionar la recepción, el almacenamiento, la distribución y la calidad externa de las materias primas y auxiliares y los materiales de la máquina.

②El custodio es preciso en el almacenamiento, entrega e inventario de productos terminados, y el inventario es consistente con el libro financiero.

8. Otros puestos:

3. Supervisión significa:

1. Inspección básica (ver "Reglamentos sobre el Fortalecimiento Adicional del Inventario Financiero y Muestreo de Materiales" para más detalles).

2. Verificaciones al azar (consulte "Reglamentos sobre el fortalecimiento adicional del inventario financiero y verificaciones al azar de materiales" para obtener más detalles).

3. Informar la situación de cada inspección e inspección aleatoria:

①Si la inspección o inspección aleatoria se encuentra en buen estado o no existe una situación mayor, informarlo en la ventanilla de publicidad de la sucursal correspondiente.

②De encontrarse alguna situación mayor o especial, además de la notificación en el ramo correspondiente, también se notificará en todos los ramos, líneas y dos hilanderías cubiertas del grupo al mismo tiempo.

③El departamento de supervisión retroalimentará la situación de inspección o inspección aleatoria al objeto inspeccionado o de inspección aleatoria (departamento o individuo), el gerente general de la sucursal correspondiente, la sucursal correspondiente (retenida) y la oficina del grupo (informada al general). gerente).

4. Supervisión y tramitación:

1. Si no hay incidencia importante, el Departamento de Supervisión registrará los resultados de la inspección y lo comunicará al responsable del departamento para que se incluya en el libro de evaluación de errores y se incluya en el contenido de la evaluación del premio del trabajo de fin de año.

2. Si se causan pérdidas a la empresa, los líderes de la empresa discutirán y decidirán la situación del manejo de acuerdo con la gravedad de las circunstancias y la cantidad de dinero, que se incluirá en el contenido de la evaluación del premio de trabajo de fin de año a su vez. , y la cuantía será indemnizada y desestimada en su caso. En particular, los problemas intencionales causados ​​subjetivamente (este es el principio de la empresa) aumentarán el procesamiento y otras responsabilidades.

Zhejiang Xingfa Chemical Fiber Group Co., Ltd.